Бывший премьер-министр Грузии Иванишвили обвинил банк Credit Suisse в отмывании денежных средств

Занимаюший ранее пост премьера Грузии и миллиардер Бидзина Иванишвили, сообщивший о потере $100 млн в итоге мошеннических деяний менеджера Credit Suisse, предоставил банку новые обвинения. Сейчас юристы олигарха подали в прокурорскую службу Женевы претензию, сообщив об отмывании денежных средств в швейцарской финорганизации. Об этом информирует Bloomberg.
В претензии юристов Иванишвили отмечается, что руководство банка не сумело определить "подобающие операции для предотвращения отмывания денежных средств". Наряду с этим, утверждают податели иска, финорганизация практически представила своим работникам полную свободу деяний. Агентство указывает, что претензия была подана на базе данных, полученных от Управления по борьбе с отмыванием денежных средств Швейцарии (MROS).
"Недостаточное изучение документов дела распознало обстоятельства, свидетельствующие том, что в Credit Suisse были произведены множественные акты отмывания денежных средств", – указывается в обращении.
В начале этого года поступила информация, что Бидзина Иванишвили потерял свыше 100 млн швейцарских франков ($100 млн) в итоге мошеннических деяний менеджера Credit Suisse Патриса Лескодрона. В феврале этого года бывший премьер-министр Грузии подал в суд Женевы иск, обвинив банк в причинении расходов.
Аналогичные претензии к финансовой компании предоставили два российских предпринимателя, например, экс-сенатор Виталий Малкин. Их расходы оцениваются в 70 млн франков.
Согласно материалам уголовного дела, менеджер Credit Suisse Патрис Лескодрон не имел обширного опыта в управлении активами. Как передает РБК, работник банка вкладывал деньги российских заказчиков в акции австрийской организации Meinl European Land. В 2007 году акции обвалились, а управляющий солгал заказчикам, что вышел из позиций до падения котировок. Чтобы утаить расходы двух российских инвесторов, Лескодрон взял деньги со счета Иванишвили. Наряду с этим менеджер, чтобы покрыть минус на счете бывшего премьер-министра Грузии, сделал большие инвестиции в "Газпром" без его разрешения.
Раньше прокурорская служба Швейцарии предоставила Лескодрону обвинения в фальсификации документов и воровстве денежных средств.


Посмотрите еще полезную статью по теме бесплатная консультация юриста по трудовому кодексу. Это вероятно может оказаться весьма интересно.